EXPERTISE
Due diligence & vérification de partenaires
« Avant de signer : sachez précisément qui sont vos futurs partenaires. »
Un distributeur, un agent, un fournisseur stratégique, une cible d'acquisition, un associé local : en Afrique francophone comme ailleurs, la qualité d'un projet dépend d'abord de la qualité de ceux qui le portent. BUSINAFRICA conduit pour vous une vérification indépendante, documentée et licite de vos futurs partenaires — pour que votre décision repose sur des faits établis, pas sur une impression ou une recommandation invérifiable.
POUR QUI ?
Une vigilance stratégique pour sécuriser vos partenariats.
PME et ETI qui s'apprêtent à signer un contrat de distribution, d'agence ou de joint-venture ; investisseurs et fonds qui examinent une cible ; directions conformité et directions des risques de grands groupes soumis à Sapin II et au devoir de vigilance ; cabinets d'avocats et de conseil donneurs d'ordre.
Les questions auxquelles nous répondons
Identité Réelle
Qui est réellement cette entreprise et qui sont ses bénéficiaires effectifs ?
Exposition Politique
Ses dirigeants sont-ils politiquement exposés (PEP) ?
Listes de Sanctions
Figure-t-elle, elle ou ses actionnaires, sur des listes de sanctions ?
Écosystème & Registres
Que disent d'elle la presse, les registres, les tribunaux, son écosystème ?
Audit de Capacités
Ses capacités déclarées (actifs, références, agréments) sont-elles réelles ?
Risques & Litiges
Existe-t-il des passifs cachés, des litiges en cours, des risques de réputation ?
Notre approche
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02
03
04
1. Cadrage
2. Collecte
3. Contre-vérification
4. Restitution
Définition écrite du périmètre, des entités à vérifier et des questions à trancher ; lettre de mission signée avant tout démarrage.
Sources ouvertes et licites exclusivement : registres officiels, presse locale et internationale, bases de sanctions et de PEP, contentieux publics, terrain francophone. Chaque information est tracée jusqu'à sa source.
Croisement systématique ; distinction stricte entre fait établi, signal faible et hypothèse. Nous n'affirmons que ce que nous pouvons documenter.
Rapport écrit, niveau de risque motivé, recommandations opérationnelles (clauses à prévoir, garanties à exiger, points de surveillance).
Screening simple
Délai d'exécution : 2 semaines.
Due diligence approfondie
Délai d'exécution : 3 à 5 semaines.
Proposition
Proposition détaillée transmise sous 48 heures après votre demande.
Nos engagements
Confidentialité absolue de la mission et de son commanditaire ; sources ouvertes et licites uniquement, dans le respect du RGPD ; indépendance totale — aucun mandat croisé, aucun lien avec les entités vérifiées ; aucune promesse de résultat orienté : nous documentons ce qui est, favorable ou non.